发布日期：2025-11-29 02:48    点击次数：74

证券代码：603890         证券简称：春秋电子        公告编号：2025-066 债券代码：113577         债券简称：春秋转债 债券代码：113667         债券简称：春23 转债               苏州春秋电子科技股份有限公司     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。     重要内容提示： ?   赎回数量：335,000 元（3,350 张） ?   赎回兑付总金额：340,698.35 元（含当期利息） ?   赎回款发放日：2025 年 11 月 7 日 ?   “春秋转债”摘牌日：2025 年 11 月 7 日 ?   “春秋转债”累计转股情况：     截至赎回登记日（2025 年 11 月 6 日），累计已有人民币 239,665,000 元“春 秋转债”转换为苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） A 股股票，累计转股数量为 22,524,112 股，占“春秋转债”转股前公司已发行 股份总额 384,776,000 股的 5.8538%。 ?   “春秋转债”本季度转股情况：     自 2025 年 10 月 1 日至赎回登记日（2025 年 11 月 6 日），共有人民币 ?   “春秋转债”赎回情况：     截至赎回登记日（2025 年 11 月 6 日），尚未转股的“春秋转债”余额为人 民币 335,000 元，占“春秋转债”发行总量的比例为 0.1971%。公司已于赎回款 发放日（2025 年 11 月 7 日）将未转股的“春秋转债”全部赎回，赎回兑付总金 额为人民币 340,698.35 元（含当期利息）。     一、“春秋转债”发行上市概况     经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]81 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,000 万元，期限 6 年，自 2020 年 4 月 14 日起至 2026 年 4 月 13 日止。票面利率第一 年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]122 号文同意，公司 24,000 万元 可转换公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称                                          “春 秋转债”，债券代码“113577”。    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》                              （以下简称“《募 集说明书》”）的约定，公司该次发行的“春秋转债”自 2020 年 10 月 20 日起 可转换为本公司股份，转股期间为 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，初 始转股价格为 15.69 元/股。    因 2019 年年度利润分配，自 2020 年 5 月 28 日起，“春秋转债”转股价格 由人民币 15.69 元/股调整为人民币 11.06 元/股。    因 2020 年年度利润分配，自 2021 年 6 月 10 日起，“春秋转债”转股价格 由人民币 11.06 元/股调整为人民币 10.86 元/股。    因公司非公开发行 A 股股票，自 2021 年 9 月 3 日起，“春秋转债”转股价 格由人民币 10.86 元/股调整为人民币 10.85 元/股。    因 2021 年年度利润分配，自 2022 年 7 月 6 日起，“春秋转债”转股价格由 人民币 10.85 元/股调整为人民币 10.75 元/股。    因 2022 年年度利润分配，自 2023 年 6 月 20 日起，“春秋转债”转股价格 由人民币 10.75 元/股调整为人民币 10.65 元/股。    因 2024 年年度利润分配，自 2025 年 6 月 19 日起，“春秋转债”转股价格 由人民币 10.65 元/股调整为人民币 10.50 元/股。    公司股票自 2025 年 8 月 19 日至 2025 年 9 月 23 日期间，已有 15 个交易日 的收盘价格不低于“春秋转债”当期转股价格 10.50 元/股的 130%（即 13.65 元 /股），根据《募集说明书》的相关约定，已触发“春秋转债”的有条件赎回条 款。    公司于 2025 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于提前赎回“春秋转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身发展规划，为 减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体资产 结构，经审慎考虑，公司董事会决定行使“春秋转债”的提前赎回权利，按照债 券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日（即 2025 年 11 月 6 日）登记在册的 “春秋转债”全部赎回。    现依据《上市公司证券发行注册管理办法》                      《可转换公司债券管理办法》                                  《上 海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事 项向全体“春秋转债”持有人公告如下：    二、本次可转债赎回的公告情况    （一）赎回条件的成就情况    公司股票自 2025 年 8 月 19 日至 2025 年 9 月 23 日期间，已有 15 个交易日 的收盘价格不低于“春秋转债”当期转股价格 10.50 元/股的 130%（即 13.65 元 /股），即发生连续 30 个交易日内累计有 15 个交易日公司股票价格不低于当期 转股价格的 130%的情形，已触发“春秋转债”的有条件赎回条款。    （二）本次赎回事项公告披露情况    公司于 2025 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于提前赎回“春秋转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身发展规划，为 减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体资产 结构，经审慎考虑，公司董事会决定行使“春秋转债”的提前赎回权利，按照债 券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日（即 2025 年 11 月 6 日）登记在册的 “春秋转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“春秋转债”的公告》（公告 编号：2025-041）。 《关于实施“春秋转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-042），并在 赎回暨摘牌的提示性公告。    （三）本次赎回的有关事项 记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“春 秋转债”的全部持有人。    根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 101.701 元/张。其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365    其中：IA 为当期应计利息；    B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额；    i 为可转换公司债券当年票面利率，即 3.0%；    t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 14 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 11 月 7 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共 207 天。    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×3.0%×207/365=1.701 元/张。    赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.701=101.701 元/张。    三、本次可转债转股及赎回情况和赎回对公司的影响    （一）赎回余额    截至赎回登记日（2025 年 11 月 6 日）收市后，“春秋转债”余额为人民币    （二）转股情况 日。因公司对“春秋转债”进行提前赎回，“春秋转债”已于 2025 年 11 月 7 日在上海证券交易所摘牌。 截至赎回登记日（2025 年 11 月 6 日），累计共有 239,665,000 元“春秋转债” 转换为公司股份，累计转股数量为 22,524,112 股，占“春秋转债”转股前公司 已发行股份总额的 5.8538%。    （三）股本结构变动情况     截至 2025 年 11 月 6 日，公司的股本结构变动情况如下：                                                                         单位：股                      变动前          “春秋转债” “春 23 转债”          变动后   股份类别                (2025 年 9 月 30 日)     转股       转股      (2025 年 11 月 6 日) 有限售条件流通股                        0           0       0                  0 无限售条件流通股              443,379,969  12,561,287   2,955        455,944,211    总股本                443,379,969  12,561,287   2,955        455,944,211     （四）可转债停止交易及转股情况  后，尚未转股的 335,000 元“春秋转债”全部冻结，停止转股。     （五）赎回兑付金额     根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“春秋转债”数量为 3,350 张，  赎回兑付总金额为人民币 340,698.35 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025  年 11 月 7 日。     （六）本次赎回对公司的影响     本次赎回兑付总金额为人民币 340,698.35 元（含当期利息），不会对公司  现金流产生影响。本次“春秋转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至  期来看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。     四、控股股东持股变动情况     本次股本变动前后，公司控股股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标  准的情况如下：           变动前持股数量            变动前持股比例             变动后持股数量             变动后持股比例 股东名称    (2025 年 9 月 30 日)   (2025 年 9 月 30 日)   (2025 年 11 月 6 日)   (2025 年 11 月 6 日)               （股）                 （%）                 （股）                 （%）  薛革文       144,380,880           32.56            144,380,880            31.67     特此公告。                                       苏州春秋电子科技股份有限公司董事会